欧易OKX官方中文电报群：大量诈骗套路盘点，敬请警惕！

诈骗是指以非法占有为目的，通过伪造事实或者隐瞒真相，以巨额金钱诈骗公私财产的行为。本文将普及几种常见的数字资产欺诈形式，以及规避风险、防止被骗的策略。

(一）钓鱼网站欺诈

“Phishing Website Fraud”是一种网络诈骗，是指犯罪分子利用各种手段伪造真实的网站地址和页面，以骗取用户的银行账号、信用卡账号、密码等隐私信息，进而骗取用户资产。钓鱼网站的诈骗案例如下：

(1）虚假客户服务欺诈

骗子冒充平台工作人员，谎称用户触发风控、资金有风险，或平台升级需要迁移账户等，诱使用户点击平台发送的链接骗子，登录账户，输入资金密码。

识破骗局：

任何引导用户输入“资金密码”的都是骗局，因为提币时需要“资金密码”。一旦泄漏，其他人将拿走您帐户中的硬币。全部撤回。

反欺诈策略：

请勿向任何人透露账户密码、资金密码等安全信息。

如果你遇到所谓的“官方”，现在就可以验证了。

(2）虚假网站欺诈

如果不法分子使用“升级”、“迁移”、“清关”等名称，创建钓鱼网站并发布虚假信息，通过短信、电子邮件等方式向用户发送网站链接。当用户点击链接时或者扫描不法分子提供的二维码登录其账户后，用户账户中的数字资产将被快速盗取。

识破骗局：

这种虚假信息多以“升级迁移”、“清禁”、“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上市活动”等形式，都是噱头，发链接通过短信、电子邮件、社区等，诱骗用户点击。

反欺诈策略：

不要在未知网站上输入您在欧易平台的账号密码和个人信息，以免被钓鱼网站或网络木马窃取。

登录网站时，不要通过搜索引擎搜索网址登录，建议手动输入网址登录。

您可以登录欧易平台查看公告等信息，并在公告区查看最新活动公告，验证真实性。

官方网址：

(二）共享屏幕欺诈

骗子冒充工作人员，称用户交易触发风控，需要提取数字资产，或者平台需要升级。因账号迁移等原因，需要用户下载会议软件，打开“共享屏”引导用户提现。

识破骗局：

通过共享屏幕，骗子可以看到用户钱包的私钥信息。用户将资产转入钱包后，骗子会将用户钱包中的资产提取到自己的账户中。

反欺诈策略：

请不要向任何人透露您的钱包密码、私钥、助记词、Keystore 文件，以免造成资产损失。

涉及任何账户资产安全信息时，请勿进行“屏幕共享”、“发送照片和截图”等操作，请提高警惕。

如果遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网站/微信，可以核实一下。

附件：如何验证官方渠道

APP官方验证渠道：

网上官方验证渠道：

(三）法币交易欺诈

法定货币是国家发行的法定货币。法币交易作为数字资产交易的第一步，就是用法币购买数字资产，或者以法币出售数字资产。法币交易中常见的诈骗案例如下：

(1）场外交易欺诈

OTC是指两方私下沟通达成交易意向的交易，但不是通过平台进行交易，而是通过微信、支付宝、银行卡等私下进行支付交易。

如果双方不通过平台的交易界面进行买卖币交易，但卖家在欧易内部。在转账通道下进入买家账户，将数字资产转出，但买家收币后拒付，卖家上当受骗；或者买家先通过微信等方式私下给卖家转账，卖家收到钱后拒绝转账，此时买家上当受骗。

查看骗局：

在场外交易中诈骗套路聊天图片，骗子通常会以低于市场价的价格将数字资产出售给买家，或者以高价向卖家回购数字资产，并以“个人声誉”和“熟人信任”作为背书来获取信任。

反欺诈策略：

场外交易有风险，请到平台【买币】区买卖法币。

欧易平台不鼓励用户进行场外交易。如果发生欺诈，平台将无法帮助处理。

(2）三角欺诈

欺诈者通过欺诈货币的买卖双方来骗取资产。

比如骗子联系买家A，说要卖币，让A准备出价。同时，骗子联系卖家B，说要买币，要求卖家B按要求下单。将卖家 B 的订单发送给买家 A诈骗套路聊天图片，并给买家 A 一个新的诈骗者银行卡号，以便买家 A 向新卡付款。

识破骗局：

经常骗子怕骗子暴露，所以会要求买家A和卖家B不要主动在网上交流，要求买家付款到一张新的银行卡（骗子的卡） )。

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反欺诈策略：

付款时，只向对方在平台绑定的收款账户付款，拒绝向未绑定平台的收款账户汇款。

(3）P图假证书

骗子假装买币，在订单页面点击“已付款”，但并未真正完成订单支付，而是要求卖家放币，并寄假付款凭证给卖家催放的货币。卖家看到付款凭证后放松警惕，将币放给骗子，上当受骗。

识破骗局：

骗子会主动发送“付款凭证”，并催促卖家尽快放币。

反欺诈策略：

请仔细核实款项金额是否已到银行及其他收款账户，到账后再放款。

卖家收到货款前，请勿相信对方提供的任何付款凭证及付款截图。很有可能是完美伪造的假凭证。

(四）虚假APP欺诈

骗子将开发“欧洲客户端”APP。用户安装下载应用后，若在假客户端充值交易，资产将被不法分子骗取。

识破骗局：

按照官方推荐的下载方式下载官方APP，请勿下载任何来源不明的客户端。

反欺诈策略：

下载客户端的官方渠道是进入官网，点击右上角下载图标，扫描二维码下载APP。

(五）杀猪打折骗局

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网恋等方式发展网络情侣关系，或冒充投资导师，在各个社区、理财、投资论坛炫耀自己收入高，留下联系方式，等别人加为好友。骗子成为好友建立信任后，诱使用户将大交易所的币转介到欺诈平台进行交易，用户获得初步收益，增加资金投入。 ，连续亏损，无法提取剩余资金。

识破骗局：

骗子会利用“保证金”和“高收益”诱使用户投资，甚至诱骗用户借钱，当用户要提款时，骗子会以各种借口阻止用户提款。

反欺诈策略：

用“套利”、“空投”等订单和信息仔细识别各种所谓的“投资”“大师”，避免转币到杀猪平台。

当用户通过欧易平台风控验证，向各类高风险平台提币时，欧易将视情况选择直接冻结或限制该用户账户的法币交易及提现操作。

如果发现自己被骗了，一定要及时止损，不要听信骗子，加大投资力度。如被骗，请收集并保存与诈骗者的聊天记录，以及诈骗平台的交易记录，并尽快联系警方。

(六）网络赌博诈骗

作弊者利用高额回报诱使用户在游戏平台下注，激发玩家的赌徒心理和侥幸心理，刺激玩家不断下注和充值，最终玩家在游戏平台上的资产无法提现。

识破骗局：

早期，用户在博彩平台下注是为了获利，因为骗子可以通过设置数据来操纵后台结果，从而激励用户不断充值。后期开始各种审计套路，会被标记为“违规”、“下注”、“系统审核”、“流量限制”等借口不提现。

反欺诈策略：

坚决杜绝买卖、赌博等行为。

当用户经欧易平台风控验证向各类高风险平台提款时，欧易会酌情选择直接冻结或限制该用户账户的法币交易和提现操作。

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如果您意识到自己被骗了，一定要及时止损，不要听骗子增加投资，及时收集和保存与骗子的聊天记录和诈骗平台的交易记录，并联系尽快报警。

(七）资金折扣欺诈

资金盘通常是完全没有价值的项目或平台。通过拉人头，让投资人投资资金，然后最早的投资人和项目方从后面的投资人那里赚钱。资本市场的本质是“借新还旧”。依靠源源不断的投资者进入博弈，维持暂时的稳定。一旦资金流中断，资本市场将立即崩盘，让后期入局的投资者失去本金。

识破骗局：

资本盘项目发行一文不值的空气币，强调高分红、高回报，编织财富神话，洗脑投资者。 “领队”、“家族”等称谓也是资本交易中的常用词。

反欺诈策略：

树立健康的投资心态，不要抱侥幸心理。

承诺稳赚不亏，保护资金，保护额外收益高于XX%的项目，谨慎参与。

根据各种情况直接或间接设置提现门槛，谨慎参与。

(八）TG常见骗局

以上类型的骗局在电报群中也很常见，用户需提高警惕，谨防上当受骗。例如在电报群中，你可能会遇到以下6种情况：

1、陌生人私聊盗窃财物或信息

电报随时可能有陌生人与你私聊。如果有人要求您转账或注册非法软件以窃取信息，这就是欺诈。在这种情况下，您可以直接选择屏蔽此人的消息。您也可能会收到未知链接或陌生文件，文件名多为官方公告或黄色信息，此文件很可能是木马病毒，请勿下载点击。

反欺诈策略：

不要轻易相信陌生人的私人聊天，如果他们被阻止；基于控制的欺诈

Telegram 中声称可以帮你解除风控的人都是骗子，请不要相信。

反欺诈策略：

风控以官方回复邮件为准。如有任何问题，可联系平台在线客服。

3、各种推荐项目、套利等诱导投资欺诈

如果你被拉进一个陌生的群，比如各种合约群、套利群、交易所群、计息智能合约群、搬砖群，或者有人私聊你推荐项目给你发币到对方地址，不要轻易相信。

识别诈骗：通常这些群组充满了机器人和智能回复，并通过发布订单和正面评价获得信任。你充币到钱包地址后，对方往往会放长线钓鱼。大鱼，先给用户小利，等到资金量大的时候，就会关网。不要作弊者经常失去一切，无处维权。

反欺诈策略：

不要轻易加入或相信任何套利团体或搬砖团体。任何号称高产、安全、稳定的项目都需要警惕。

无缘无故主动私聊诱导投资、要求你以各种名义汇款到指定地址、主动分享空投、分红、套利教程等行为，均属诈骗行为；

投资是有风险的，不要听别人的建议。

4、假公务人员，社区造假

在官方群查询平台业务时，可能会收到冒充官方人员的私聊消息，请不要掉以轻心，更不要提供任何账号信息。你也可能被拉到一个虚假的官方社区。大多数假官方社区团体是机器人和水手。任何信息都是假的。不要相信此类群组中的下载链接。

反欺诈策略：

对于欧易官方中文电报群，请注明“欧易官方中文群”和“欧易链游部落”的群名。

平台官方不会无故主动发短信或打电话给客户。任何以各种名义打电话询问密码、短信和谷歌验证码的人都是骗子。不要提供它们。可通过欧易平台官方渠道进行验证；

官方不会主动与任何用户私聊，请勿轻信他人私信，如需联系请在群内找管理员标识；

5、在线私人交易

如果你想浮动收U或提款，尽量不要私下交易，谨防上当受骗。另外，还要注意假公务人员的担保交易，私下交易有风险。

反欺诈策略：私人交易不安全，通常具有欺诈性。

6、违法违规信息

电报中，如果有人发黄图和视频，提供黄牌服务，收四套，跑分，偷U，黑U等信息，以及不明物品广告和赌博信息，请勿轻信.

反欺诈策略：非法和非法信息都是欺诈。这种情况下，您也可以直接选择屏蔽此人的信息。